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発表日	時刻	コード	企業名
11/09	15:42	6778	アルチザネットワークス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
性がありますので、これら見通しのみに全面的に依 拠することは控えていただけるようお願いいたします。 5. 沈黙期間について 当社では、決算情報の漏洩を防ぎ、公平性を確保するため、決算期日の翌 日から決算発表日までを沈黙期間としています。 この期間は、決算に関するコメント・質問への一切の回答を控えさせていただ きますのでご了承ください。 ただし、沈黙期間中に判明した業績予想と既発表の業績予想の差異が適時 開示に該当する変動幅となることが明らかになった場合には、上記手続きによ り業績予想修正として情報開示を行います。 アナリスト・機関投資家向けに定期的説 明会を開催 原則年 2 回実施しております
11/08	17:00	4665	ダスキン
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団の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 1 当企業集団は、定例の取締役会を開催し、重要事項の決定を行うと共に各取締役から業務目標の達成状況、課題解決のための取り組み 等を報告させることにより、業務執行状況の監督等を行う。 2 当社は、将来の事業環境を踏まえた中期経営計画を策定し、各部門及び子会社の事業年度毎の予算を立案して、その目標達成に向け 具体策を立案・実行する。 3 当社は、重要な事業計画の進捗や予算の実績管理を行うため、定期に予算進捗会議を開催し、各部門及び子会社の経営数値の進捗把 握と適正な修正を行う。 4 当社は、取締役会からの権限委譲による業務執行の判断
11/08	16:45	6763	帝国通信工業
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ホームページは下記のとおりです。 https://www.noble-j.co.jp/company/sdgs/ 人的資本や知的財産への投資等については中期経営計画 ( 修正版 )をご参照ください。 https://www.noble-j.co.jp/ir-info/management-plan/ また、当社ホームページに気候変動についてのページを設け、気候変動に関しての当社取り組みなど、TCFD(※)に基づいた開示を行っておりま す。 https://www.noble-j.co.jp/company/environment/ (※) Task Force on Climate
11/02	18:57	6905	コーセル
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郎 ● ● ●コーセル株式会社の適時開示に係る社内体制 ♦ 対象情報 1 発生事実に関する情報 2 決定事実に関する情報 3 決算情報、業績予想、配当予想の修正等 4 子会社等に関する情報 5その他の情報・・新製品発表等 PR 情報等含む ( 社内体制のフローチャート) 情報所管部門 開発部門生産部門営業部門資材調達部門 管理部門 情報報告 情報収集 情報取扱責任者 ( 経理担当部長 ) 経理・総務部門 ( 情報取扱事務局 ) 1、2、3、4、5 緊急時 報告 取締役会 監査等 委員会 代表取締役 社長 開示決議 開示決議 情報取扱責任者 ( 経理担当部長 ) 1、2、3、4、5 適時開示・提出 経理・総務部門 ( 情報取扱事務局 ) 適時開示・提出 1、2、4 臨時報告書 3 有価証券報告書、四半期報告書他 東京証券取引所 情報開示 財務省
11/01	16:09	8035	東京エレクトロン
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プレゼンテーション資料のウェブサイトへの掲載をおこなって おります。 2.IRに関する活動状況 補足説明 代表者 自身に よる説 明の有 無 ディスクロージャーポリシーの作成・公表 当社は情報開示に対する考え方、情報開示の基準、情報開示の方法、業績 予想等に関する留意事項、IR 活動のスポークスパーソンについて「 情報開示 に関するポリシー」の中に定め、当社ウェブサイトに掲載しております。 アナリスト・機関投資家向けに定期的説 明会を開催 決算説明会を年 4 回、原則決算発表と同日にCEO 及びその他の役員をスピー カーとして実施しております。また、決算説明会のほか、中期経営計画説明会 や非財務説明
11/01	11:00	8050	セイコーグループ
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次中期経営計画 (SMILE145)に掲げる重要な経営指標 とする。 ( 賞与 ) 賞与は、基本報酬に役位ごとに定めた係数を乗じた額を標準支給額とする。代表取締役の個人別支給額は、標準支給額に業績達成率に応じた 支給率を乗じて決定する。代表取締役以外の業務執行取締役および執行役員の個人別支給額は、標準支給額に業績達成率に応じた支給率を 乗じた額と標準支給額に定性評価に基づく支給率を乗じた額を合算して決定する。賞与は、目標値に対する達成度に応じ、0~200%の範囲で変 動する。 ・業績指標 1 連結営業利益 2 連結売上総利益率 3 個人評価 ※1・2の目標値は期初に公表する業績予想値とする
10/31	16:12	2540	養命酒製造
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。 業績連動報酬等 ( 賞与及び業績連動型株式報酬 )に係る業績目標は、取締役の事業活動の成果であると考えられることから、中期経営計画 (202 2 年 4 月 ~2027 年 3 月 )における各事業年度の目標売上高及び営業利益の各目標値を採用しております。各事業年度の目標値は、各事業年度の 業績予想値 ( 期中で業績予想を修正した場合は当初業績予想値 )とし、目標達成時を100%としております。 監査等委員である取締役の報酬は、その役割と職務を勘案し基本報酬のみで構成され、株主総会で決議された年間の報酬限度額の範囲内で、 その職責に応じて監査等委員が協議し決定しております。 なお、決定方針
10/31	11:23	8835	太平洋興発
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決議を経てその後速やかに 管理部門が開示手続きを行います。 (4) 決算に関する情報 経理部門は決算手続完了後速やかに決算内容を取締役会に付議し、承認を受けた場合は直ちに開示手続きを行います。また、業績予想の修 正が必要と思料された場合も、取締役会の決議を経て直ちに開示手続きを行います。▼コーポレート・ガバナンス体制 株主総会 選任 / 解任選任 / 解任選任 / 解任 * 会計監査 監査法人 取締役会 取締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 ) 連 携 連携 監査役会 監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 ) * 業務監査 * 会計監査 監査 監査 監査 代表取締役社長 選任 / 解任 / 監督 指示 情報開示委員会 連携 指揮監督 各部門・グループ会社 内部監査統制室 * 内部監査 監査
10/27	14:02	7820	ニホンフラッシュ
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ることで、経営に対する透明性及び信頼性を確保し、経営責任の明 確化を行うこととしております。 今後とも当社は、コーポレート・ガバナンスが有効に機能し、関係者から信頼と共感を得られる企業を目指してまいります。 (2) 整備状況 整備状況につきましては、平成 18 年 5 月 12 日の取締役会にて、内部統制システム構築に関する基本方針を決議しました。 なお、平成 18 年 5 月 12 日の取締役会において決議した内容を、令和 2 年 6 月 24 日の取締役会において修正いたしました。 今後この基本方針に基づき、内部統制に関する体制、環境を整備、運用していきます。 内部統制システムの基本方針に
10/25	13:42	6361	荏原製作所
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-Plan2022のROIC 達成目標は当初の8.0%から7.6%に修正 されています。 2 売上高営業利益率 :8.5% 以上 (グループ全体 ) 2 事業成長を支える経営資本 (リソース)の強化と最適な配分 事業成長に必要な6つの資本 ( 人、製造、財務、知財、社会関係、自然・環境 )を事業環境の変化やグローバルでの事業拡大に資するものに進 2 / 55化・強化していきます。 (ⅰ) ROIC 経営・ポートフォリオ経営の強化 a. 資本コストを踏まえた事業ポートフォリオの最適化 当社は、自社グループの事業ポートフォリオを含めた経営方針・中期経営計画を策定・公表し、中長期的目標に関して、その進捗状況を定
10/24	12:01	7040	サン・ライフホールディング
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月次決算および四半期決算の承認 5 会社情報開示 ( 決算短信等 )の決定 6 重要な会計方針変更の決定 5. 事業計画に関する事項 1 中・長期事業計画編成方針の決定 2 中・長期事業計画の決定および修正 3 年度事業計画 ( 予算 ) 編成方針の決定 4 年度事業計画 ( 予算 )の決定および修正 6. 事業運営に関する重要事項 1 組織の設置、変更および廃止 2 拠点・営業所その他事業所・施設等の設置、移転、および廃止の決定 3 人事諸制度の決定、変更および廃止 4 人事に関する重要事項 ( 執行役員の選解任、部長職以上の採用・昇進・異動 ) 5 重要な契約の締結および解約の決定 6
10/24	10:25	2751	テンポスホールディングス
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行っておりま す。その上で常時、業績予想の修正の必要性について検討を行い、四半期・中間・期末決算日の翌月には決算発表数値の作成がなされておりま す。会計監査法人による監査につきましては、財務経理担当部署の四半期、中間、期末の決算業務に平行して当該監査を受けており、決算に関 する開示情報は全て取締役会において審議の上、承認を受け、当該取締役会開催日に決算情報を開示しております。なお、取締役会には監査役 が出席しておりますが、監査役は別途、定期的に会計監査人と意見交換を行っております。また、内部監査室におきましても計画的に全ての部門 を網羅した監査を実施しております。当社はこれらの体制構築により迅
10/20	16:19	6146	ディスコ
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、本決算 : 3 月 31 日 【 速報開示について】 沈黙期間の間に、投資家の皆様に対し、当社業績に関するリアルタイムでの 情報提供を行うことを目的とし、四半期ごとに、個別売上高が判明した時点で、 速報値として開示を行います。 【 業績予想および将来の予測に関する事項 】 当社のウェブサイトに掲載されている、当社グループの計画・将来の見通し・ 戦略などのうち、過去または現在の事実に関するもの以外は、将来の業績に 関する見通しであり、これらは作成時点で入手可能な情報に基づき当社の経 営者が合理的と判断したものです。したがって、実際の業績は、様 々なリスク や不確定要素の変動および経済情勢などに
10/14	16:00	3073	ＤＤホールディングス
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続きをとります。 2) 決定事実に関する情報の開示 決定事実に関する重要な会社情報については、当該事実の担当部署または連結子会社において当該事実の内容確認の後、情報管理責任者 に報告いたします。情報管理責任者にて開示の必要性を検討し開示が必要となる場合は、発生事実に関する情報の開示と同じプロセスを経て、 速やかに開示手続をとります。 3) 決算に関する情報の開示 決算に関する情報については、担当部署または連結子会社において内容確認の後、情報管理責任者に報告いたします。情報管理責任者は、 経営企画部に開示資料の作成を指示したうえで、取締役会の承認をもって開示手続をとります。なお、業績予想の修正等
10/14	10:52	6432	竹内製作所
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。 (2) 発生事実に関する情報 重要な発生事実に関する事項につきましては、該当事実が各業務執行部門から情報取扱責任者に報告されます。情報取扱責任者は、報告され た事項につき必要な情報・資料の収集を行い、事実関係を把握したうえで関係部門と協議を行い、開示の要否の判断を行います。 情報取扱責任者は、代表取締役社長または役付取締役に当該情報を報告し、承認を経て、速やかに情報開示を行います。 (3) 決算に関する情報 経営管理担当役員は、決算短信及び配当予想の修正について、当該資料を取締役会に提出します。取締役会において承認された決算短信及び 配当予想の修正は、取締役会の指示を受け、情報取扱責任者が速や
10/11	14:39	7595	アルゴグラフィックス
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報、子会社に係る情報 重要事実が発生した場合、当該事実の発生を認識した各事業部門、グループ各社から速やかに管理本部に情報が集約され、情報取扱責任者に 報告されます。当該情報の開示の要否については、情報取扱責任者の統括の下、管理本部において検討されます。開示が必要な場合、代表取 締役へ報告後、遅滞なく開示されます。 (3) 決算に関する情報 各事業年度の決算に関する情報については、経理部門において財務諸表が作成され、会計監査人の監査を受けた後、取締役会において承認さ れます。承認された決算に関する情報は、情報取扱責任者の統括の下、遅滞なく開示されます。各四半期の決算情報についても、同様の手順を 経て開示が行われます。 また、決算に関する情報のうち、業績予想の修正等に関する情報については、その開示の要否につき、情報取扱責任者の統括の下、管理本部に おいて検討されます。開示が必要な場合、代表取締役へ報告後、遅滞なく開示されます。
10/07	18:13	9083	神姫バス
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おいて決算数値を確定し、決算に関する取締役会において審議し、同日付で決算情報を開 示しております。なお、業績予想の修正等に関する情報の開示につきましては、発生事実に関する情報の開示と同様の手順により、迅速な情報 開示を行うこととしております。 (4) 子会社に関する情報につきましては、子会社を管轄する経営企画部を経由し、上記と同様の手順により迅速な情報開示を行うこととしておりま す。 これらの情報につきましては、「インサイダー取引の規制、および内部情報の管理に関する規則 」、および「 適時開示に関する規則 」により、役職 員が職務に関して知り得た内部情報の管理、役職員の株式等の売買、その他取引
09/30	15:46	8119	三栄コーポレーション
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酬の種類ごとの目的に応じて定めることとします。 生活基礎給としての基本報酬の支給時期は、毎月の従業員の給与支給日に合わせるものとします。 単年度の業績連動報酬としての役員賞与の支給時期は、原則として毎年 1 回、当該年度の定時株主総会が終了した日の翌営業日を目処とし ます。 取締役に対する中長期インセンティブとして、特定譲渡制限付株式 (RS)の交付時期は、特定譲渡制限付株式交付に関する規程に従い、取締 役就任後間もない毎年 7 月 20 日を目処とします。 11 最近事業年度における業績連動報酬に係る目標、実績 2021 年度期初の業績予想 : 連結経常利益 1 億円 2021 年度連結経常
09/30	13:15	8115	ムーンバット
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ること、又、報酬の決定については、株主総会で決議された報酬総額の枠内において、役位、職責に応じ て定められる固定報酬部分、業績連動部分については業績予想値及び中期経営計画の達成状況をはじめ、その他の前事業年度の会社業績等 を判断材料とし、それらに各取締役の担当事業の業績及び各自の功績を総合的に勘案し、代表取締役が監査等委員である取締役に事前説明を 行い、了承を受けた上で適切に決定されていることから、独立した諮問委員会等は必要なく、現行の仕組みで適切に機能していると考えておりま す。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 1. 政策保有に関
09/30	11:23	3738	ティーガイア
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な取り組みの結果、当社が目標としてきた女性管理職比率 10%を維持し、「 女性活躍推進法 」の基準を満たす優良企業として、「えるぼし」 の3 段階目を保持しております。2020 年 4 月に2 人目の女性執行役員が誕生しており、今後はより多くの女性社員が経営の中枢で活躍することを 期待し、2021 年 4 月には2025 年度までの女性管理職比率の目標を15%に上方修正いたしました。 < 外国人採用 > 当社では、適材適所という考え方に基づき、本人の適性等を重視し多様性を尊重しながら、性別や国籍を問わず公平な選考・採用を実施していま す。新卒総合職採用者における外国籍社員の割合は2.7%となっ